Mafia Rusa в Жироне
В конце июля 2016 года начался очередной судебный процесс против «русской мафии» в Испании. На этот раз в провинции Жирона, автономия Каталония.
Элой Веласко, судья Национальной коллегии отправил на скамью подсудимых в качестве обвиняемых «лидера русской мафии в Льорет-де-Мар» Андрея Петрова и еще семерых подозреваемых. Как сообщает агентство EFE, деле присутствует таинственный «российский генерал Канайкин» и другие лица.
Им инкриминируется создание преступной группы на территории Испании и отмывание средств путем покупки недвижимости и других активов. Заявляеться, что преступная сеть вела свою деятельность с помощью ряда фирм в Испании, России, Словакии, на Виргинских и Сейшельских островах, а также на Кипре. Их задача заключалась в выводе денег, полученных незаконным путем, а также в осуществлении крупных переводов в Испанию и из нее.
Судья Веласко предложил провести отдельную операцию в отношении некого «генерала российской армии Виктора Канайкина» и Сергея Намилова, а также финансового руководителя сети Андрея Зинченко.
Не забыл Элой Веласко отметить связи группировки с испанскими политическими кругами. В 2015 году мэр города Льорет-де-Мар Хавьер Креспо был приговорен к весьма мягкому наказанию - девяти с половиной годам отстранения от госслужбы и выплате поистине кошмарного штрафа в размере 450.000 евро за взятки и злоупотребление служебным положением.
По словам Веласко, преступная группировка имела структуру пирамиды. Во главе ее стоял «генерал Канайкин», который отдавал распоряжения касательно проведения коммерческих операций, но сам в них не участвовал. Вторую ступень занимал Сергей Намилов, у которого Петров просил разрешения на совершение финансовых операций и которого информировал о деятельности сети. Далее распологался Андрей Зинченко, от которого зависело движение средств между офшорами и другими территориями.
Помимо Петрова на скамье подсудимых окажется бывший глава Частного банка Андорры Сантьяго Росельо Пьера, оказывавший группировке услуги финансового характера и выполнявший указания Петрова при совершении транзакций и сделок купли-продажи.
В качестве обвиняемых по делу также проходят архитектор Пилар Химено, ответственная за реализацию архитектурных проектов фирм Андрея Петрова и за оказание поддержки в вопросах, связанных с финансами и недвижимостью. Ее сестра Тереса также попала на скамью подсудимых. Она занималась арендой недвижимости, принадлежавший компаниям Петрова.
В числе обвиняемых также консультант и бухгалтер сети Эрнест Рибас Донато, отец главного подозреваемого Борис Петров и работавший на него Юрий Христал, шурин Петрова Констатин Мищанин, а также Евгений Кудрявцев, по мнению следствия, выполнявший роль подставного лица.
Испанские СМИ довольно внимательно следят за этим процессом, поскольку в него вовлечено немало испанских чиновников и компаний из провинции Жирона. Как показывает практика, они отделываются потерей работы и штрафами, в крайнем случае, условными сроками. Лучший пример – бывший мэр Ллорет-де-Мар и его 450.000 евро штрафа. Россиянам грозит обвинение куда хуже и как минимум по несколько лет тюрьмы.
